La Justicia Federal ejecutó ocho allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña contra una tienda comercial. Incautaron 45 millones de pesos, autos de alta gama y mercadería textil por presuntos nexos con el Clan Sosa.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
La Justicia Federal concretó ocho allanamientos simultáneos en domicilios particulares y en un megacomercio textil por presunto lavado de activos y contrabando. - ¿Quiénes encabezan la investigación?
La causa está impulsada por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal federal Carlos Amad, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA/Aduana). - ¿Dónde se concentraron los operativos?
En distintos puntos de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, focalizándose en el local sobre avenida 28 entre 1 y 3 (Ensanche Sur, barrio Sarmiento) y en la residencia de los propietarios. - ¿Qué elementos fueron incautados?
Más de 45 millones de pesos en efectivo, entre seis y siete vehículos de alta y media gama (incluyendo un Ford Mustang, una Ford Raptor y una Toyota Hilux SW4) y grandes volúmenes de indumentaria sin aval aduanero. - ¿Cuál es la hipótesis criminal de fondo?
El rápido y desproporcionado crecimiento patrimonial del comercio encubriría maniobras de lavado de dinero de origen ilícito, con posibles vínculos operativos hacia la estructura narcocriminal del Clan Sosa. - ¿Cuál es la situación procesal de los investigados?
El dueño de la tienda y su pareja fueron individualizados en la causa, no registran orden de detención inmediata por el momento y rige estricto secreto de sumario judicial por siete días.
Despliegue federal en Presidencia Roque Sáenz Peña
Un amplio y coordinado operativo judicial sacudió a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña a partir de las primeras horas de la mañana, cuando fuerzas federales y agentes de fiscalización aduanera desplegaron un total de ocho allanamientos simultáneos. La investigación, caratulada bajo la denominación de "Causa Roma", es llevada adelante por la Fiscalía Federal de Primera Instancia de la ciudad termal, conducida por el fiscal federal Carlos Amad, y pone bajo la lupa una presunta trama de lavado de activos y contrabando agravado de mercaderías.
Los procedimientos tuvieron su epicentro tanto en el casco urbano como en zonas residenciales de la localidad chaqueña, con especial foco en un conocido establecimiento comercial de venta de indumentaria situado sobre la avenida 28, entre calles 1 y 3, en la zona del Ensanche Sur / Barrio Sarmiento. De manera paralela, las comitivas policiales y judiciales irrumpieron en inmuebles particulares vinculados de forma directa al titular de la firma y a su entorno familiar más cercano.
Desde los organismos intervinientes confirmaron que el Juzgado Federal interviniente decretó el secreto de sumario por el término de siete días, una medida procesal indispensable para asegurar el resguardo de la prueba documental, contable e informática secuestrada antes de resolver eventuales imputaciones formales y pedidos de captura.
Millonario secuestro de efectivo, flota de lujo e indumentaria sin aval aduanero
El resultado preliminar arrojó cifras de alto impacto patrimonial que fortalecen la hipótesis de los investigadores sobre maniobras financieras ilícitas no declaradas ante los organismos tributarios:
- Efectivo incautado: Durante el registro en la vivienda principal del propietario se hallaron y contabilizaron más de 45 millones de pesos en efectivo, distribuidos en fajos sin justificación contable ni bancaria inmediata.
- Parque automotor de alta gama: Se procedió a la interdicción y secuestro de entre seis y siete vehículos. Entre ellos destacan unidades de lujo de reciente adquisición: un deportivo Ford Mustang 0 km, una camioneta Ford F-150 Raptor patente serie "AI" y una camioneta Toyota Hilux SW4, además de rodados utilitarios y de gama media utilizados para logística.
- Inmueble de lujo: La morada familiar allanada evidenció un estándar de vida ostentoso, con edificaciones de grandes dimensiones, sectores de recreación con amplia piscina y equipamiento de alta tecnología, en marcado contraste con el perfil fiscal histórico declarado.
- Mercadería en infracción al Código Aduanero: En los depósitos y salones de venta se interdictaron miles de prendas de vestir de origen extranjero que carecían de los correspondientes estampillados aduaneros y comprobantes de importación legal, junto a confecciones de marcas de producción nacional sin respaldo de trazabilidad fabril ni facturación formal.
Inspectores especializados de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y de la Dirección General de Aduanas trabajaron minuciosamente en el peritaje de inventarios, verificando el contenido de los depósitos del local comercial, cuya estructura de dos pisos presentaba amplios sectores de acopio mayorista.
De modesta pilchería a emporio textil: El vertiginoso crecimiento bajo sospecha
Uno de los disparadores centrales de la pesquisa fue la velocidad con la que el negocio expandió su infraestructura y su volumen de ventas. Según testimonios y registros comerciales locales, el emprendimiento inició sus actividades comerciales hacia el año 2023 funcionando como una pequeña pilchería con recursos materiales modestos, un stock reducido de mercadería y mínimos elementos de exhibición.
No obstante, en un lapso inferior a los tres años y en medio de un contexto macroeconómico desafiante para el comercio minorista convencional, la firma experimentó una explosión comercial sin precedentes. Transformó su espacio en un megacomercio de dos plantas y consolidó una red de distribución mayorista que atraía regularmente a compradores y revendedores procedentes de diversas localidades del interior del Chaco y de provincias limítrofes.
La comercialización de indumentaria presuntamente importada a precios sensiblemente inferiores a los del mercado formal —ofreciendo por ejemplo pantalones y prendas de abrigo a valores atípicamente bajos— despertó alertas tempranas sobre la posible utilización del rubro textil como una pantalla de fachada para la introducción y circulación de dinero en efectivo de origen espurio.
La presunta conexión con la matriz delictiva del Clan Sosa
El punto de mayor gravedad institucional radica en las líneas de inteligencia que conectan a los involucrados con la estructura narcocriminal del Clan Sosa, cuyos cabecillas enfrentaron recientemente debates orales y condenas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de la región.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, si bien en una primera etapa no se constató un vínculo sanguíneo directo entre el titular de la tienda y los principales condenados del clan delictivo a pesar de compartir apellido, las pesquisas detectaron conexiones logísticas concretas:
- Titularidad de rodados: En procedimientos previos donde se produjo la captura de integrantes del clan que permanecían prófugos de la justicia, se constató que una de las camionetas en las que se desplazaban figuraba registrada a nombre de la esposa del actual dueño del comercio allanado.
- Patrón de exteriorización patrimonial: La adquisición vertiginosa de vehículos deportivos, inmuebles de categoría y la inyección masiva de circulante reproducen el mismo modus operandi financiero acreditado judicialmente en los expedientes de narcotráfico que operaron en el centro chaqueño.
Situación legal y expectativas ante el levantamiento del secreto de sumario
Al término de la intensa jornada de allanamientos, el titular de la Fiscalía Federal confirmó que hasta el momento no se han librado órdenes de detención preventiva, por lo que los propietarios continúan en libertad, aunque formalmente supeditados al avance de la causa y bajo constante monitoreo judicial. Trascendió que ante el inicio de las medidas procesales, los investigados designaron representación letrada particular para seguir las actuaciones.
Se prevé que una vez culminado el plazo de siete días de reserva del sumario, el Ministerio Público Fiscal Federal brinde precisiones formales sobre las imputaciones definitivas, la apertura de los soportes digitales incautados y la evaluación de eventuales medidas cautelares sobre el patrimonio y la libertad de los sospechosos.