La Justicia federal profundizó la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA, requiriendo un exhorto a Suiza, el levantamiento de secretos financieros y explicaciones sobre haberes recibidos de Camioneros.

Requerimientos fiscales y el cerco sobre el patrimonio de Tapia

El frente judicial de Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un capítulo de máxima tensión procesal en los tribunales federales de Comodoro Py. En el marco de la investigación penal que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita formalizó una contundente batería de solicitudes probatorias dirigida al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo.

Dado que la instrucción no se encuentra formalmente delegada en la fiscalía, es el juzgado el encargado de convalidar y ordenar las diligencias solicitadas. El dictamen fiscal busca desentrañar una intrincada red de ingresos financieros, depósitos bancarios de gran magnitud en moneda extranjera y transferencias de origen gremial e internacional que no guardarían correlato con las declaraciones juradas impositivas presentadas por el dirigente deportivo ante los organismos públicos de control.

Entre las diligencias iniciales encomendadas por la vindicta pública se incluye el libramiento de oficios hacia diversos fueros —abarcando el fuero Penal Económico y la totalidad de los juzgados federales de la Capital Federal— con el propósito de centralizar y auditar todas las causas penales preexistentes en las que Tapia se encuentre actualmente imputado o investigado por irregularidades patrimoniales.

Cuentas bancarias en dólares y pedido de levantamiento de secreto

Uno de los hallazgos documentales más contundentes señalados por la fiscalía radica en los movimientos registrados dentro del sistema bancario local. Los investigadores detectaron la existencia de una cuenta bancaria radicada en el Banco Credicoop, la cual presenta un depósito verificado por un monto de 620.000 dólares estadounidenses.

La particularidad procesal del movimiento involucra de manera directa al entorno familiar del dirigente deportivo:

• Cotitularidad de Paola Moyano: En los registros bancarios de la citada cuenta en divisa extranjera figura como cotitular Paola Moyano, hija del histórico dirigente gremial Hugo Moyano y expareja del actual mandamás de la AFA.
• Bienes gananciales bajo sospecha: Al haber sido efectuadas las imposiciones de fondos durante el período de vigencia de la sociedad conyugal, los montos revisten carácter de bienes gananciales sujetos a verificación de origen de fondos.
• Medida cautelar solicitada: Para profundizar la trazabilidad del dinero, el fiscal Pollicita demandó al juez Lijo el levantamiento inmediato del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre ambos involucrados, permitiendo cruzar consumos, compras de divisas e inversiones financieras no declaradas.

La fiscalía procura verificar si el depósito de más de medio millón de dólares guarda estricta justificación contable a través de actividades lícitas declaradas o si se trató de una maniobra de atesoramiento al margen de los tributos de la administración federal.

Exhorto internacional a Suiza por giros de la FIFA

El segmento más sensible de la pesquisa judicial trascendió las fronteras nacionales para posarse sobre los balances de los máximos entes rectores del fútbol internacional. En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente librar un exhorto diplomático a la Confederación Suiza para obtener documentación sensible de entidades bancarias helvéticas.

El requerimiento apunta a esclarecer la procedencia, concepto y destino de tres giros financieros específicos:

• Monto bajo investigación: Se detectaron transferencias internacionales emitidas desde cuentas vinculadas a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hacia cuentas de Tapia por una cifra acumulada de 189.578 dólares.
• Determinación de la contraprestación: La Justicia argentina exige conocer el concepto exacto de los giros librados desde Zúrich, a fin de establecer si respondieron a dietas reglamentarias, honorarios por funciones técnicas o pagos extraordinarios no asentados en sus obligaciones fiscales domésticas.
• Peritaje cruzado con la Conmebol: Se busca confrontar estos ingresos extranjeros con los sueldos y viáticos que el dirigente percibió formalmente en el marco de sus responsabilidades institucionales en la confederación sudamericana de fútbol.

La confirmación de pagos de organismos internacionales sin su debida exteriorización contable en la Argentina configuraría no solo una presunta inconsistencia patrimonial, sino una eventual infracción grave a la ley penal tributaria.

El misterio de las 37 acreditaciones del Sindicato de Camioneros

El punto más llamativo para los analistas judiciales emergió tras el cotejo de información previsional y bancaria obtenido a través de los registros de la ANSES. Del cruce de datos surgió que, en el período comprendido entre los años 2016 y 2019, Claudio Tapia percibió un total de 37 acreditaciones dinerarias originadas de manera directa en el Sindicato de Choferes de Camiones por una suma consolidada aproximada de 1,5 millones de pesos de aquella época.

La gravedad de la inconsistencia reside en las siguientes consideraciones legales expuestas por los investigadores:

• Identificación bajo el concepto de cuenta sueldo: Los giros mensuales no se efectuaron bajo facturación de servicios profesionales ni donaciones, sino catalogados explícitamente en el sistema bancario como liquidación de haberes y salarios.
• Omisión maliciosa en declaraciones juradas: Al prestar juramento sobre sus actividades e ingresos ante el Gobierno de la Ciudad y los organismos fiscales, Tapia detalló haber trabajado en la empresa estatal Ceamse, ejercer la presidencia de la AFA en carácter ad honórem y percibir emolumentos de Conmebol; sin embargo, jamás declaró relación de dependencia alguna con el gremio camionero.
• Librado de oficio al sindicato: La fiscalía requirió intimar formalmente a la organización sindical para que remita legajos laborales, libros de sueldos, aportes jubilatorios y funciones asignadas al titular de la AFA que justifiquen el pago continuado de remuneraciones como empleado dependiente.

Los investigadores judiciales sospechan que este esquema de pagos pudo encubrir financiamientos cruzados e incompatibilidades normativas derivadas del vínculo familiar y societario que unía a Tapia con la conducción del sindicato de transporte más poderoso de la Argentina.

Expectativa por las resoluciones del juzgado

Con las pruebas y los dictámenes elevados sobre el despacho del juez Ariel Lijo, la causa se encuentra a la espera de las firmas habilitantes que pongan en marcha los exhortos al exterior y los allanamientos informativos a las entidades bancarias. En los tribunales de Retiro coinciden en que, en atención a los precedentes de la causa, la judicatura dará curso favorable a las peticiones del fiscal Pollicita.

La investigación sobre el patrimonio de Claudio Tapia impacta de lleno en el mapa de poder del deporte nacional. Mientras la conducción de la AFA continúa defendiendo su gestión institucional, las pruebas que emergen de los registros bancarios, los entes previsionales y los organismos internacionales demandarán precisiones numéricas ineludibles ante la Justicia penal de la República Argentina.